В ГПУ ищут 33 миллиона долларов США «отмытых» при покупке Херсонской нефтеперевалки

Предприниматель Николай Злочевский получил подозрение от сотрудников Гепрокуратуры Украины в рамках расследования дела об отмывании средств на сумму более 33 миллиона долларов США при покупке группы компаний Херсонской нефтеперевалки.

Напомним, преступную схему провернули еще во времена правления Виктора Януковича, а во главе замысла стоял «семейный менеджер» Януковича Сергей Курченко.

Прокуратура считает, что Злочевский сознательно согласился реализовать схему, по которой путем сомнительных сделок удалось прикарманить 33 миллиона долларов США и почти три года безнаказанно заниматься контрабандой нефтепродуктов на территории Украины.

Сообщники зарегистрировали на территории острова Тортола (часть Британских Виргинских островов) компании Rosseu Business Group Ltd, которая выступила формальным покупателем Херсонской нефтеперевалки.

Попутно, очевидно, для запутывания следов были созданы в иностранных офшорах ряд других компаний посредников, а деньги перечислялись на счета в банках Панамы, Кипра, Латвии и Эстонии.

Читайте также: Херсонские общественники и чиновники обсуждали ситуацию с пожарами