В Херсоне расследуют фиктивные растраты бюджета на полтора миллиона

Главное управление фискальной службы в лице отдела расследований уголовных производств следственного управления финансовых расследований расследует фиктивные растраты бюджета на полтора миллиона гривен. Об этом свидетельствует постановление Херсонского городского суда от 14 марта.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Херсонской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №32016230000000104 от 09.11.2016 внесенном в Единый реестр досудебных расследований.

Фискалы расследует факт создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности и факт растраты и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.205, ч.4 ст.191 УК Украины.

В ходе следствия было установлено, что некие лица зарегистрировали ООО «Производственно-коммерческая фирма «Днепрострой» без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а исключительно с целью прикрытия противоправной деятельности. Фирма предоставляла искусственные услуги для управления капитального строительства Херсонского городского совета и управления образования Херсонского городского совета в части проведения ремонтных работ.

Речь идет о проведении строительных работ — капитального ремонта кровли общеобразовательной школы № 11 по ул. Рабочая, 205 и реконструкции кровли детского дошкольного ясли-сада № 20 по адресу ул. Небесной сотни, 11 (40 лет октября).

Налоговики требуют предоставить им декларации о начале строительных работ, сообщение о начале строительных работ и декларацию о готовности работ.

В ходе допроса директора «Днепрострой» было установлено, что фирма не вела хозяйственную деятельность, а только получала доход.

Следствие установило, что с 01.05.2016 по 24.10.2016 ООО «ПКФ« Днепрострой » было перечислено 1 миллион 776 тысяч гривен, в частности:

— от управления капитального строительства Херсонского городского совета в сумме 1 миллион 508 тысяч гривен за выполнение капитальных ремонтов теплосетей;

— от управления образования Херсонского городского совета в сумме 267 тысяч 934 гривен за приобретение материалов для проведения капитального ремонта кровли.

Учитывая изложенное, должностные лица управления образования совершили растрату бюджетных денег путем перечисления средств на счет ООО «Производственно-коммерческая фирма «Днепрострой» за выполнение работ, которые фактически не проводились.

Суд постановил дать следователю по ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ДФС в Херсонской области временный доступ к вещам и оригиналам документов, касающихся дела, которые находятся во владении управления образования Херсонского городского совета.

Также в рамках дела будет проведена экспертиза работ на местах и изучены банковские операции.

С марта 2015 основателем и директором ООО «Производственно-коммерческая фирма «Днипробуд» указан некто Сергей Галич.