В Херсоне СБУ раскрыла аферу с зерном на сотни миллионов гривен

Сегодня, 12 декабря 2019 года в Херсоне СБУ разоблачила хитрую схему, позволявшую уклоняться от уплаты налогов. 

Оперативники СБУ установили, что коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет. 

Сделки злоумышленники проводили в два этапа: сначала за наличные закупались оптовые партии сельхозпродукции у местных производителей.

Потом ее экспортировали за рубеж по поддельным документам и заниженной стоимости. Вся прибыль от реализации продукции поступала на счета зарубежных компаний.

Как сообщает сайт 0552 со ссылкой на пресс-службу СБУ, за 2019 год было проведено экспортных операций более чем на 1 миллиард гривен.

Сумма ущерба госбюджету еще устанавливается, но уже известно, что она составляет сотни миллионов.

При обысках по местам проживания фигурантов дела и на территории Херсонского морского торгового порта изъята черная бухгалтерия, документация и техника, подтверждающая незаконную деятельность.

По неподтвержденной официально информации, обыски проходят на зерноперевалке, входящей в активы главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Как сообщает ИА «Мост», на сайте marinetraffic.com можно найти информацию о том, что этот корабль сейчас стоит у причальной стенки речного порта, возле зернового терминала компании «Экозерно».

Из официальных источников можно узнать, что уже возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов, злоупотребление властью или служебным положением, подделка документов, печатей, штампов и бланков (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 УК Украины).

Проводятся следственные действия. СБУ устанавливает причастны ли к схеме должностные лица контролирующих органов.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным управлением контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.