Херсонец легализовал миллионы через фиктивные предприятия

6 месяцев назад 0

Государственная фискальная служба Херсона передала в суд материалы на организатора незаконной деятельности по легализации денег через фиктивные предприятия.

С января 2017 по май 2018 год херсонец занимался незаконным бизнесом. Вместе со своими пособниками он оформлял компании на подставных лиц, внося ложные сведения в регистрационные документы и получая за это крупную мзду.

Затем преступник переводил безналом на счета фиктивных предприятий деньги якобы за сельхозпродукцию, снимал наличными и отдавал заказчикам. Естественно, не забыв и про процент для себя, любимого.

Всего  работало четыре подобные фирмы, с помощью которых было легализовано и обналичено 12 миллионов гривен.

В прошлом году пособников организатора преступления уже осудили, теперь пришла его очередь. Он идет под суд за отмывание денежных средств, полученных преступным путем, и за организацию этой преступной деятельности.