Не больше 5 тысяч и с дополнительными документами — украинцам изменили правила денежных переводов

Просто так перекинуть кому-то на карточку большую сумму денег теперь не получится. Начиная с 28 апреля 2020 года в Украине меняются правила денежных переводов. С этой даты при определенных операциях нужно удостоверять личность плательщика.
Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона Украины против коррупции. Благодаря документу планируется предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Для операций до 5 000 грн ничего не изменится. Новые требования устанавливают для операций, превышающих порог в 5 000 грн (сегодня эта сумма составляет 15 000 грн.) необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющие личность (или, если речь идет о пополнении через терминал, то вставить в терминал свою банковскую карту для идентификации), если человек будет:
отправлять денежные переводы без открытия счета на более чем 5 000 грн;
пополнять счета других лиц, переводить кому-то деньги на карточку, если сумма больше 5000 грн;
пополнять счета в платежных терминалах на сумму более 5 000 грн;
оплачивать товары или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (например, за посылку, которую нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость товара превышает 5 000 грн.
Никаких выплат не коснется ограничение в 5 000 грн
оплат за жилищно-коммунальные услуги, уплаты налогов, штрафов и других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
погашений по кредитам – в сумме до 30 тыс. грн;
снятие денежных средств с лицевых счетов;
оплаты товаров и услуг с помощью банковской карты.
Знай.ua Полина Светлова