Банки начали блокировать мизерные карточные переводы по картам украинцев

Один из украинских банков попался на блокировке перевода в 150 грн

 Украинский monobank заблокировал карточный перевод с карты Приватбанка на сумму в 150 грн. Об этом в соцсети Facebook рассказал "пострадавший" клиент банка, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.  "Мониторинг значительно жестче, чем кажется, поскольку отслеживается любая сумма. Вопрос лишь в том: ты интересен для кого-то или нет? С 28 апреля текущего года сумма, которая подлежит финансовому мониторингу выросла до 400 тыс. грн. По специфике своей работы я хорошо осведомлен о том, как он происходит как в Украине, так и в других странах мира. Вчера на карту не засчитали 150 грн, и monobank попросил подтвердить источники происхождения этой суммы. Деньги были перечислены с карточки государственного Приватбанка" , – рассказал Алексей Дорошенко.

В самом финучреждении сообщили, что согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"), банк обязан проводить проверку всех прибыльных операций  клиента.

Таким образом, банки сами устанавливают индивидуальные лимиты операций для конкретного клиента.На ситуацию отреагировал и соучредитель monobank Олег Гороховский. Он согласился, что сумма для мониторинга действительно "маловата", и обещал разобраться.

"Это не дотошность финмониторинга. Это наверняка иголка, которая "сломала горб верблюда". То есть там были большие обороты, и эта сумма просто стала последней каплей, после которой система выдала алерт на проверку источника происхождения средств", – позже объяснил Гороховский в комментарии UBR.ua.