В соседнем Николаеве «накрыли» конверцентр, обслуживавший херсонских предприниматлей

3 года назад 0

Вчера, 26 декабря в Николаеве работники ГФС Херсонской, Николаевской и Волынской областей провели обыски по делу крупного конвертационного центра.

В работе оперативной группы с 8:00 до 23:00 участвовали херсонская общественница Тамила Сулейманова и депутат Днепровского райсовета Александр Власов. Как все проходило, Сулейманова написала в Facebook.

По ее словам, «организованная преступная группировка долгое время занималась регистрацией фирм и транзитных предприятий на подставных лиц, чтоб обеспечить незаконное формирование налогового кредита по НДС, также предоставляли услуги с незаконным переводом (конвертирование) многомиллионных безналичных средств в наличные для дальнейшей легализации и присвоения».

В офисном помещении в ходе обыска нашли 100 печатей фиктивных фирм, 50 мобильных телефонов, компьютерную технику, документы, жесткие диски и флешки, банковские карточки, на личных квартирах и в автомобилях также провели обыски.

Налоговики наложили аресты на счета фиктивных фирм. Досудебное следствие продолжается.